证券代码：301073          证券简称：君亭酒店         公告编号：2023-035


                      君亭酒店集团股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经审核，监事会认为：2023 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定
和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情
况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                               君亭酒店集团股份有限公司

                                                                 监事会

                                                       2023 年 8 月 30 日