证券代码：301073          证券简称：君亭酒店         公告编号：2023-042


                    君亭酒店集团股份有限公司

               关于调整董事会专门委员会成员的公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董
事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管

理人员的董事。该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，并设置一年过渡期。君亭酒
店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保障董事会及各专门委员会的规范运
作，公司董事会结合实际情况，对审计委员会、提名委员会成员进行了调整，调
整前后的具体情况如下：

调整前：

      委员会          主任委员                    成员
     审计委员会          孙晓鸣           孙晓鸣、俞婷婷、施晨宁
     提名委员会          俞婷婷            俞婷婷、魏洁文、丁禾



调整后：

      委员会          主任委员                    成员
     审计委员会          孙晓鸣            孙晓鸣、俞婷婷、丁禾
     提名委员会          俞婷婷           俞婷婷、魏洁文、施晨宁



   上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。



    特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司

                   董事会

        2023 年 10 月 27 日