证券代码：301076            证券简称：新瀚新材       公告编号：2023-056


                     江苏新瀚新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月27日在
公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知于2023年11月22日以电话和
邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监
事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
    具体内容详见公司2023年11月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-057）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
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    江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
                 2023年11月27日




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