证券代码：301082          证券简称：久盛电气         公告编号：2023-038



                        久盛电气股份有限公司

                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日披露《关
于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-034），公司董事会指定副总
经理金兴中先生代为履行董事会秘书的职责。截至本公告披露日，金兴中先生代
行董事会秘书职责已满三个月。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》的有关规定，
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自
本公告披露日起，由公司董事长张建华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按
照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    公司董事长张建华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    联系电话：0572-2228297

    电子信箱：zjh@teccable.com

    联系地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路 1088 号

    特此公告。

                                                   久盛电气股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 7 月 26 日