证券代码：301082          证券简称：久盛电气         公告编号：2023-047



                         久盛电气股份有限公司

            关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 21 日在
公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任金兴中
先生为公司董事会秘书、同意聘任张欢欢先生为公司证券事务代表，任期自第五
届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对
聘任金兴中先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通
过聘任金兴中先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长张建华先生不再代行董
事会秘书职责。

    金兴中先生、张欢欢先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟
悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具
有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法
规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

    金兴中先生、张欢欢先生的简历详见附件。

    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

    董事会秘书金兴中先生联系方式：

    地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路 1088 号

    电话：0572-2228172
邮箱：jxz@teccable.com

证券事务代表张欢欢先生联系方式：

地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路 1088 号

电话：0572-2228297

邮箱：zhh@teccable.com

特此公告。




                                         久盛电气股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 9 月 22 日
附件：

    金兴中先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。1992 年 7 月至 2000 年 12 月任浙江税务学校教师；2001 年 1 月至
2002 年 12 月任湖州恒生会计师事务所项目负责人；2003 年 1 月至 2004 年 4 月
任湖州冠民联合会计师事务所项目负责人；2004 年 5 月至 2007 年 12 月任久盛
有限财务总监；2008 年 1 月至 2010 年 6 月任公司子公司浙江久盛交联电缆有限
公司总经理。2010 年 7 月至 2013 年 6 月任公司销售总监，2013 年 7 月至 2018
年 7 月任公司财务总监，2018 年 7 月至 2022 年 10 月任公司副总经理、财务总
监。现任公司副总经理、董事会秘书，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。截至目前，金兴中先生直接持有公司 781,304 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执
行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
    张欢欢先生，1992 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 8 月至 2022 年 6 月任职于美欣达集团。2022 年 10 月进入久盛电气股份
有限公司工作，现任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。截至目前，张欢欢先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情
形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。