证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-062
杭州广立微电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭塘路 1993 号关瑞大厦 C 座 4 楼
会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年
11 月 20 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名，代表股份
数 124,133,144 股，占公司股份总数的 62.0666%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本 次股 东大 会现场 会议 的股 东及 股东代 理人 共 6 名， 代表股 份数
98,242,175 股，占公司股份总数的 49.1211%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 15 名，代表股份数 25,890,969 股，占公司股份总数
的 12.9455%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小
股东代理人共 12 名，代表股份数 7,249,198 股，占公司股份总数的 3.6246%。
公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所吴锦帆、楼晴昊
律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、以累积投票方式，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
1.01 候选人：选举郑勇军先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:118,061,347 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选；
1.02 候选人：选举史峥先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:118,061,347 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选；
1.03 候选人：选举杨慎知先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:118,061,347 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选；
1.04 候选人：选举 LU MEIJUN（陆梅君）先生为公司第二届董事会非独立
董事
同意股份数:117,787,023 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
1.01 候选人：选举郑勇军先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:6,843,496 股；
1.02 候选人：选举史峥先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:6,843,496 股；
1.03 候选人：选举杨慎知先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:6,843,496 股；
1.04 候选人：选举 LU MEIJUN（陆梅君）先生为公司第二届董事会非独立
董事
同意股份数:6,569,172 股。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
2.01.候选人：选举杨华中先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:118,787,022 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选；
2.02.候选人：选举朱茶芬女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:117,887,022 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选；
2.03.候选人：选举刘军先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:117,903,222 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举杨华中先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:7,569,171 股；
2.02.候选人：选举朱茶芬女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:6,669,171 股；
2.03.候选人：选举刘军先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:6,685,371 股。
3、以累积投票方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届
监事会非职工代表监事的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
3.01.候选人：选举潘伟伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:118,587,021 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选；
3.02.候选人：选举高媛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:117,795,721 股，得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数，
表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举潘伟伟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:7,369,170 股；
3.02.候选人：选举高媛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:6,577,870 股。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 124,132,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,248,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9959％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，议案获得通过。
5、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 123,591,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5635％；反对
541,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4365％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,707,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5249％；反对
541,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4751％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，议案获得通过。
6、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 123,591,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5635％；反对
541,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4365％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,707,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5249％；反对
541,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4751％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过，议案获得通过。
7、审议通过了《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 123,591,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5635％；反对
541,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4365％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,707,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5249％；反对
541,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4751％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 123,591,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5635％；反对
541,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4365％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,707,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5249％；反对
541,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4751％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所吴锦帆、楼晴昊律师现场见证，并
出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2023 年 11 月 20 日
