证券代码：301101             证券简称：明月镜片           公告编号：2023-032




                        明月镜片股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2023
年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级
管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第
三季度报告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》；
    公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司 2023 年年度会计师事务所的公告》。
    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意
见。


    特此公告。
                                                  明月镜片股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2023 年 10 月 24 日