证券代码：301103              证券简称：何氏眼科         公告编号：2023-034


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2023 年 8 月 10 日召
开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成
员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。经全体监
事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第三届监事会第一次会议通知于当
日以口头的方式发出。第三届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决
的方式召开。
     经全体监事同意，共同推举公司监事李晓松先生担任本次会议主持人。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投
票表决，形成如下决议。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请豁免公司第
三届监事会第一次会议通知期限的议案》
     因该次监事会通知发出时间为 2023 年 8 月 10 日，鉴于公司现有监事已充
分知晓公司第三届监事会第一次会议议程及待审议议案内容，监事会对该次会议
的通知期限进行豁免。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举李晓松先生为公司第三届监事会主席，任期三年，


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自公司本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
     三、备查文件
    1、辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 10 日




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