辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                       战略委员会工作细则


                             第一章        总 则


    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
和《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会按照股东
大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。



                           第二章         人员组成


    第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略
委员会委员均由董事会选举产生。
    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。
    第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根
据上述规定补足委员人数。
    第七条 战略委员会可以下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组
组长，另设副组长一至二名。



                           第三章         职责权限
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   第八条 战略委员会的主要职责权限：
   （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
   （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的投资融资方案进行研究并提
出建议；
   （三） 统筹、协调和组织公司对外投资项目的分析和研究，为投资决策提
供建议；
   （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （五） 对以上事项的实施进行检查；
   （六） 董事会授权的其他事宜。
   第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



                        第四章         决策程序


   第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
   （一） 由【公司总经理】报送重大投资融资、资本运作、资产经营项目的
意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
   （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，报战略委员会备案；
   （三） 公司【总经理组织本公司相关人员】对外进行协议、合同、章程及
可行性报告等洽谈并将相关情况报投资评审小组；
   （四） 由投资评审小组组织评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正
式提案。
   第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。



                        第五章         议事规则




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    第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时可邀
请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循《公司章程》及本工作细则的规定。
    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。



                           第六章        附 则


    第二十一条   本工作细则自董事会决议通过之日起施行，适用于上市公司
的部分内容自公司首次公开发行股票并上市之日起生效施行。
    第二十二条   本工作细则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”
不包括本数。
    第二十三条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公




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司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
    第二十四条   本工作细则解释权归属公司董事会。




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                                                      二 O 二三年八月




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