证券代码：301103           证券简称：何氏眼科         公告编号：2023-033


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经全
体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议通知
于当日以口头等方式发出。第三届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场
及通讯表决的方式召开。
    经全体董事同意，共同推举公司董事何伟先生担任本次会议主持人，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。
会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于提请豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限的
议案》
    因该次董事会通知发出时间为 2023 年 8 月 10 日，鉴于公司现有董事已充
分知晓公司第三届董事会第一次会议议程及待审议议案内容，董事会对该次会议
的通知期限进行豁免。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，同意选举何伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，
为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对《董事会战略委员会工作细
则》作出修订。
                修订前                                修订后
第三条 战略委员会由四名董事组成， 第三条 战略委员会由三名董事组成，
其中应至少包括一名独立董事。战略委 其中应至少包括一名独立董事。战略委
员会委员均由董事会选举产生。            员会委员均由董事会选举产生。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
   （四）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    经全体董事审议，同意选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，任期
三年，自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
各专门委员会委员组成情况如下：

      名称                        委员                  主任委员（召集人）
   战略委员会       何伟先生、何向东先生、王厚双先生           何伟先生
   审计委员会       李慧女士、何向东先生、王厚双先生           李慧女士
   提名委员会        李慧女士、何伟先生、王厚双先生            李慧女士
薪酬与考核委员会    李慧女士、何向东先生、王厚双先生           李慧女士
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    （五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经全体董事审议，同意聘任何伟先生为公司总经理，聘任卢山先生、徐玲
女士、郑春晖先生为公司副总经理，聘任杜丽玲女士为公司总经理助理，聘任邓

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明女士为公司财务总监，聘任周晋峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关
于完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议，同意聘任孙琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展工作，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关
于完成董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                               辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 10 日




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