证券代码：301107                  证券简称：瑜欣电子                  公告编号：2023-026



                        重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
                   关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决
定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，并于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：
2023-025）。为进一步保护投资者的合法权益，切实保障公司股东行使表决权，现将股东
大会有关事项提示如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会届次

    本次会议为 2022 年度股东大会。

    （二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

    （三）会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。

    （四）会议召开方式

    现场表决和网络投票相结合的方式。

    （五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30。

    2、网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至
2023 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
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决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日

    2023 年 5 月 12 日（星期五）

    （七）出席对象

    1、凡于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点

    重庆市九龙坡区高腾大道 992 号二楼视频会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

                                                                      备注
 提案编码                            提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                      投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案


                                     非累积投票提案


    1.00                关于《2022 年度报告》及摘要的议案               √

    2.00             关于《2022 年度董事会工作报告》的议案              √

    3.00             关于《2022 年度监事会工作报告》的议案              √

    4.00               关于《2022 年度财务决算报告》的议案              √

    5.00               《关于 2022 年度利润分配预案的议案》             √

    6.00               《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》             √
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    7.00                   《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》                  √

                   《关于提请年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
    8.00                                                                         √
                                       事宜的议案》

    9.00                        关于修订《公司章程》的议案                      √


    （二）提案审议与披露情况

    上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通
过，具体内容详见公司于指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    （三）特别说明

    上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

    上述提案 8、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。提案 9 的通过是提案 8 表决结果生效的前提。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、现场会议登记方法

    （一）登记方式

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股
东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（附件二）。

    （二）登记时间

    2023 年 5 月 17 日，上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30。

    （三）登记地点

    重庆市九龙坡区高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。
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    （四）异地股东登记

    可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公
司，本公司不接受电话登记。

    （五）注意事项

    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    会议联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）
证券事务部

    邮编：401329

    会议联系人：樊地

    会议联系电话：023-65816392

    会议联系传真：023-65816392

    联系邮箱：equities@cqyx.com.cn

    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第十七次会议决议》。

    特此公告。

                                                      重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                  2023 年 5 月 15 日
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附件一

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351107

    2、投票简称：瑜欣投票

    3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票开始的时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规
则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件二


                                            授权委托书



    兹全权委托                   先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平瑞电子股份
有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。

                                                   备注
提案编码               提案名称               该列打勾的栏   同意      反对        弃权
                                               目可以投票

            总议案：除累积投票提案外的
  100                                                √
            所有提案

                                       非累积投票提案

            关于《2022 年度报告》及摘要的议
  1.00                                               √
                          案

            关于《2022 年度董事会工作报告》
  2.00                                               √
                        的议案

            关于《2022 年度监事会工作报告》
  3.00                                               √
                        的议案

            关于《2022 年度财务决算报告》的
  4.00                                               √
                         议案

            《关于 2022 年度利润分配预案的
  5.00                                               √
                        议案》

            《关于公司 2023 年度董事薪酬的
  6.00                                               √
                        议案》

            《关于公司 2023 年度监事薪酬的
  7.00                                               √
                        议案》

             《关于提请年度股东大会授权董
  8.00       事会办理小额快速融资相关事宜            √
                       的议案》
  证券代码：301107                   证券简称：瑜欣电子                公告编号：2023-026



  9.00        关于修订《公司章程》的议案            √



    注：1、如委托人未对上述提案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进
行表决。

    2、如欲投同意票提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票提案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



         委托人签名：                       委托人身份证号码：




         委托人持股数：                     委托人证券账户号码：


         受托人签名：                       受托人身份证号码：


         委托书有效期限：                     委托日期：
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 附件三




                   股东姓名/名称

       股东身份证号码/统一社会信用代码

                     联系地址

                     联系电话

                   股东账户号码

                     持股数量

                   是否本人参会

                       备注


  注：

  1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。