证券代码：301109                证券简称：军信股份             公告编号：2023-042



                        湖南军信环保股份有限公司

                        2022年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一
会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长戴道国先生
    6、会议出席的情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 31 人，代表有表决权的股份 311,638,869 股，占公司
有表决权股份总数的 76.0076%。
    （1）现场会议的出席情况：出席和委托代理人出席现场会议的股东共 14 名，代表公司
股份 311,421,169 股，占公司有表决权股份总数的 75.9545%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 17 名，代表公司股份
217,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0531%。

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    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
    8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    （1）表决情况
    同意 311,625,969 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9959％；反对 10,750 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0034％；弃权 2,150 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0007％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    （1）表决情况
    同意 311,625,969 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9959％；反对 10,750 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0034％；弃权 2,150 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0007％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    （1）表决情况
    同意 311,625,969 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9959％；反对 10,750 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0034％；弃权 2,150 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0007％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    （1）表决情况
    同意 311,600,769 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9878％；反对 35,950 股，占出
席会议有效表决权股份的 0.0115％；弃权 2,150 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0007％。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》


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    （1）表决情况
总表决情况：
    同意311,628,119股，占出席会议有效表决权股份的99.9966%；反对10,750股，占出席会
议有效表决权股份的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：

    同意 15,621,450 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.9312%；反对 10,750
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0688%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份的 0.0000%。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    6、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    （1）表决情况
总表决情况：
    同意311,600,769股，占出席会议有效表决权股份的99.9878%；反对37,700股，占出席会
议有效表决权股份的0.0121%；弃权400股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%。

    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
    7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    （1）表决情况
总表决情况：
    同意311,625,969股，占出席会议有效表决权股份的99.9959%；反对12,500股，占出席会
议有效表决权股份的0.0040%；弃权400股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%。
中小股东总表决情况：

    同意 15,619,300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.9175%；反对 12,500
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0800%；弃权 400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0026%。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上
同意通过。
    8、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
    （1）表决情况



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    同意 311,625,969 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9959%；反对 12,500 股，占出席
会议有效表决权股份的 0.0040%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0001%。
    （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（长沙）事务所律师张超文、陈妮为本次股东大会出具了法律意见书，其结论
性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《湖南军信环保股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2022 年年度股东大会之
法律意见书》。
    特此公告。




                                                  湖南军信环保股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 16 日




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