证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-063
湖南军信环保股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第
一会议室
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（ 一 ） 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 91 名， 代表有表决权的股 份
312,263,954 股，占公司有表决权股份总数的 76.1601%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 14 名，代表公
司股份 311,431,169 股，占公司有表决权股份总数的 75.9570%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 77 名，代表公司股份
832,785 股，占公司有表决权股份总数的 0.2031%。
（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的
股东）共有 87 名，代表有表决权的股份 16,257,285 股，占公司有表决权股份总数的 3.9651%。
其中：
1
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 10 名，代
表公司股份 15,424,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.7620%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 77 名，代表公司股份
832,785 股，占公司有表决权股份总数的 0.2031%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人等出席了本次会议。
8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关法律法规规定条件的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,849,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8673%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 49,250 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 15,842,774 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.4503%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 49,250 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3029%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
1、本次交易的整体方案
1.1 发行股份及支付现金购买资产
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
2
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
1.2 募集配套资金
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2、发行股份及支付现金购买资产方案
2.1 发行股份的种类和面值
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.2 定价基准日及发行价格
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,867,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8731%；反对 371,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1189%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
3
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,860,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5623%；反对 371,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2837%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.3 发行对象与认购方式
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.4 发行数量
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.5 上市地点
（1）表决情况
总表决情况：
4
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.6 锁定期安排
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,874,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8752%；反对 364,511 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1167%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,867,724 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6038%；反对 364,511
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2421%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.7 过渡期间损益安排
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.8 滚存未分配利润安排
5
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.9 业绩承诺及补偿
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.10 标的资产交割
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
6
以上同意通过。
2.11 决议有效期
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,873,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 365,261 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1170%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,866,974 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.5992%；反对 365,261
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.2468%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
3、募集配套资金
3.1 募集配套资金发行股份的价格和数量
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
3.2 锁定期安排
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,843 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8789%；反对 353,061 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1131%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,879,174 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6742%；反对 353,061
7
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1717%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
3.3 发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
3.4 募集资金用途
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
3.5 决议有效期
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
8
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
（三）审议通过了《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（四）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,887,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8793%；反对 351,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1127%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,880,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6819%；反对 351,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1640%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（五）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
9
同意 311,887,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8793%；反对 351,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1127%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,880,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6819%；反对 351,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1640%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（六）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买
资产协议>的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（七）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
10
（八）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第
四十三条规定的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（九）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 353,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 25,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：
11
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 353,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1763%；弃权 25,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1541%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十一）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规
定的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 348,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 30,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 348,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1456%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十二）审议通过了《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则>第八条规定的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 348,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 30,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 348,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1456%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十三）审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
八条和第二十一条规定的议案》
（1）表决情况
12
总表决情况：
同意 311,887,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8793%；反对 346,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权 30,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,880,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6819%；反对 346,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1333%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十四）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 348,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 30,050 股（其中，因未投票默认弃权 5,000
股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 348,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1456%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十五）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的
议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 348,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 30,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 348,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1456%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
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（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十六）审议通过了《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 348,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 30,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 348,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1456%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十七）审议通过了《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅
报告的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 348,811 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 30,050 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 348,811
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 2.1456%；弃权 30,050 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.1848%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十八）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 320,850 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 58,011 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0186%。
14
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 320,850
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 1.9736%；弃权 58,011 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3568%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（十九）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 320,850 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 58,011 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 320,850
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 1.9736%；弃权 58,011 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3568%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（二十）审议通过了《关于公司聘请中介机构及签署相关服务协议的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 320,850 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 58,011 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 320,850
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 1.9736%；弃权 58,011 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3568%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（二十一）审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 320,850 股，
15
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 58,011 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 320,850
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 1.9736%；弃权 58,011 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3568%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（二十二）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 320,850 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 58,011 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 320,850
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 1.9736%；弃权 58,011 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3568%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
（二十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 311,885,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8787%；反对 320,850 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1027%；弃权 58,011 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0186%。
中小股东总表决情况：
同意 15,878,424 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 97.6696%；反对 320,850
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 1.9736%；弃权 58,011 股，占出席会议的中小
股东有效表决权股份的 0.3568%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师刘丹、郑雨娜为本次股东大会出具了法律意见书，其结论
16
性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日
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