湖南军信环保股份有限公司独立董事

 关于第二届董事会第三十四次会议审议相关事宜的事前认可意见

    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金购买湖南仁和环境股份有限公司 63%股份，同时向不超过 35 名符合条件的特
定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。深圳证券交易所于 2023
年 12 月 5 日出具《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030019 号）（以下简称“《审
核问询函》”），公司根据《审核问询函》载明的问题逐一进行了回复，相应调整
了本次交易方案的内容。我们作为公司独立董事，经认真审查相关资料，对公司
第二届董事会第三十四次会议审议相关议案发表事前认可意见如下：

    1、针对本次交易方案调整，董事会提交的《关于调整公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与交易对方补
充签署附条件生效的交易文件的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大
调整的议案》 关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次
交易有关的议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管
规则的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

    2、公司与交易对方湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公
司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资企业（有限合
伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有
限合伙）、洪也凡、易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、
王清、刘仕平、王年庚、陈坤和孙虎签署附条件生效的《<发行股份及支付现金
购买资产协议>之补充协议（二）》及公司与业绩补偿义务人洪也凡、湖南仁联企
业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、易志刚、胡世梯、祖柱、湖南仁
怡企业管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《<业绩承诺及补偿协议>之
补充协议（二）》符合《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办
法》及其他有关法律、法规及规范性法律文件的规定。

    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《<上市公司重大资产重组管
理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15
号》的规定，本次交易方案调整不构成重大调整。

    4、公司就本次交易编制的《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合
国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

    综上所述，我们同意将本次交易相关议案提交公司第二届董事会第三十四次
会议审议。

                             （以下无正文）
（本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

三十四次会议审议相关事宜的事前认可意见》之签署页）



    独立董事签名：




           戴塔根




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

三十四次会议审议相关事宜的事前认可意见》之签署页）



    独立董事签名：




           黎   毅




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
十四次会议审议相关事宜的事前认可意见》之签署页）




    独立董事签名：




           兰力波




                                                       年    月    日