证券代码：301119           证券简称：正强股份        公告编号：2023-039



                        杭州正强传动股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特 别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一 、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-
9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司
三楼会议室
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长许正庆先生
    7、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师现场出席或列
席了本次会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。
    二 、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 58,012,232 股，占公司有表决权股份总数的
72.5153％。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 57,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8750％；通过网络投票的股东
共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 512,232 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6403％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 7
人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,012,232 股，占公司有表决权股份总数
的 8.7653％。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.125%；通过网络投票的股东共
4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 512,232 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6403％。
    三 、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   5、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   6、审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   7、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    同意 497,932 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2083％；
反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.7917％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同 意 497,932 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持有 效 表 决 权 股份 总数的
97.2083％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.7917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东杭州正强控股有限公司、许正庆、傅强、杭州达辉投资管理合伙企
业（有限合伙）、许震彪、傅建权回避对本议案的表决，回避股份总数 57,500,000
股。
    8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同 意 57,997,932 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有效 表 决权 股 份总数的
99.9754％；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的
0.0246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 6,997,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份 总 数 的
99.7961％；反对 14,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.2039％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    四 、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京中伦（杭州）律师事务所
    2、见证律师：李良琛、凌霄
    3、结论性意见：
    公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
   五 、备查文件
    1、《杭州正强传动股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、《北京中伦（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司 2022 年
度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 18 日