证券代码：301119         证券简称：正强股份         公告编号：2023-043



                    杭州正强传动股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2023 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2023 年 6 月 19 日以电话、邮件、专人送达的方式送达全体董事，会议应出席董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、
部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    2023 年 6 月 19 日，公司已实施完成 2022 年度权益分配工作，注册资本由
人民币 80,000,000 元增加至人民币 104,000,000 元。由于上述事项变更，同时为
进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，拟对《公司章程》相关条
款进行修订。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办
理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市
场监督管理部门最终核准、登记为准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-045）。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同
意意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-046）。
    3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同
意意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部
分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》（公告编号：2023-047）。
    4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-048）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见。


    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 26 日