证券代码：301119         证券简称：正强股份         公告编号：2023-052



                    杭州正强传动股份有限公司

                第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2023 年 8 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 7
月 31 日以专人送达、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席俞海平
主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规范性
文件和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    因公司经营发展需要，拟将经营范围修改为：汽车零部件及配件制造；汽车
零部件研发；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件销售；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；输配
电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；机
动车充电销售；蓄电池租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
    由于上述事项变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
    经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办
理公司经营范围变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市
场监督管理部门最终核准、登记为准。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。

    2、审议通过《关于调整公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公
司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2023-054）

    3、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事
及高级管理人员薪酬管理办法》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 3 日