证券代码：301119         证券简称：正强股份          公告编号：2023-062



                    杭州正强传动股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023
年 8 月 14 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席俞
海平主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规
范性文件和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）及《2023
年半年度报告摘要》（2023-064）。
    2、审议通过《关于公司< 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-065）。
    3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告
编号：2023-066）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 29 日