证券代码：301119          证券简称：正强股份            公告编号：2023-076



                     杭州正强传动股份有限公司

              关于调整董事会审计委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开了第

二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥

专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生

效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市

公司担任高级管理人员的董事。

    根据上述规定，公司董事会调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事长、

总经理许正庆先生不再担任审计委员会委员，由公司董事沈柏松先生担任审计委员

会委员，与徐亚明女士（主任委员）、金永平先生共同组成公司第二届董事会审计

委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。



    特此公告。




                                            杭州正强传动股份有限公司董事会

                                                           2023 年 10 月 26 日