证券代码：301132            证券简称：满坤科技             公告编号：2023-2003



                     吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第七
次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书耿久艳女士、证券事务代表魏金柱先生列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

     1. 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

     经审议，监事会认为：公司董事会《2023 年半年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-1023）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2. 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
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求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的
专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不
完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-1024）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

     监事会认为：公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投
资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正
常进行和公司正常运营，同时有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投
资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-1025）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     监事会认为：公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项
目正常进行前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率、提高公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，监
事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-1026）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
证券代码：301132           证券简称：满坤科技             公告编号：2023-2003


     1. 公司第二届监事会第七次会议决议。


     特此公告。




                                                吉安满坤科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 8 月 15 日