证券代码：301132            证券简称：满坤科技             公告编号：2023-2004



                     吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第八
次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯
会议相结合的方式出席（其中，监事杨向丽女士以通讯方式出席了本次会议），
不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会
秘书耿久艳女士列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

     1. 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

     经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
     具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股
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票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：
2023-1029）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2. 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》

     经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的有关规定和公司的实际情况，能够
确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理
结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人
员之间的利益共享与约束机制。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
     具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年限制性股
票激励计划考核管理办法》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3. 审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

     经审核，监事会认为：列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单》的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任
职资格；符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件；符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围。综上，本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在股东大会审议本次限制
性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     三、备查文件

     1. 公司第二届监事会第八次会议决议。


     特此公告。




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                                                         监事会
                                                     2023 年 9 月 1 日