证券代码：301132            证券简称：满坤科技              公告编号：2023-1031



                       吉安满坤科技股份有限公司
                   独立董事关于公开征集表决权的公告

     独立董事张清伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

     1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事张清伟先生接受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。
     2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人张清伟先生符合《中华人民共和
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
     3. 截至本公告披露日，征集人张清伟先生未持有公司股份。



     一、征集人的基本情况

     1. 征集人张清伟先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
     张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至
2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙人；2012 年
7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、合伙人；
2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、合伙人；
2016 年 3 月至 2022 年 6 月，担任金奥博（002917.SZ）独立董事；2019 年 7 月
至今，在广东信达律师事务所担任律师、合伙人；现担任新产业（300832.SZ）、
八马茶业股份有限公司、山东晶导微电子股份有限公司独立董事；2018 年 10 月
至今，担任公司独立董事。
     截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
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     2. 征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其他
独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情
形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公
告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市
场等证券欺诈行为。
     3. 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制
人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关
系。

     二、征集表决权的具体事项

     1. 征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会拟审议的以下提案向公司全体
股东征集表决权：
     提案 1.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
     提案 2.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
     提案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
     征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体情况
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-1030）。
     2. 征集主张
     征集人张清伟先生作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 31 日召开
的第二届董事会第十三次会议，对本次股东大会拟审议的上述提案均投了赞成票，
并发表了明确同意的独立意见。
     征集人投票理由：征集人认为公司本次激励计划有利于建立公司、员工与股
东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
     3. 征集方案
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     （1）征集期限：自 2023 年 9 月 14 日起至 2023 年 9 月 15 日止（每日上午
9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。
     （2）征集表决权的确权日：2023 年 9 月 13 日
     （3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以发布公告的形式
公开征集表决权。
     （4）征集程序和步骤
     第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式
和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托
书”）。
     第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
     ① 委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签
字并加盖股东单位公章；
     ① 委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡；
     ① 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
     第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公
告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递
方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以 公司董事
会办公室收到时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址
和收件人如下：
     地      址：吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司董事会办公室
     收 件 人：耿久艳
     联系电话：0796-8406089
     邮政编码：343100
     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
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     第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
     ① 已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书， 且授权
内容明确，提交的相关文件完整、有效；
     ① 已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
     ① 已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
     ① 提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
     （5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的
授权委托书为有效。
     （6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
     ① 委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
     ② 委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表
决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
     （7）征集对象
     截至 2023 年 9 月 13 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。


     特此公告。




                                                      征集人姓名：张清伟
                                                         2023 年 8 月 31 日


     附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
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附件：

                       吉安满坤科技股份有限公司
                   独立董事公开征集表决权授权委托书


     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《吉安满坤科技股份有限公司独立董事关于公开
征集表决权的公告》《吉安满坤科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权的有关事项。
     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托吉安满坤科技股份有限 公司独立
董事张清伟先生出席吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表 决权事项
的投票意见如下：
                                                    备注
 提案                                             该列打勾的    同    反     弃
                        提案名称
 编码                                             栏目可以投    意    对     权
                                                      票
          总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                 √
          案
                              非累积投票提案
          关于公司《2023 年限制性股票激励计
  1.00                                                √
          划（草案）》及其摘要的议案
          关于公司《2023 年限制性股票激励计
  2.00                                                √
          划考核管理办法》的议案
          关于提请公司股东大会授权董事会办
  3.00    理 2023 年限制性股票激励计划有关事          √
          项的议案
     注：
     1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。
     2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至 2023 年第一次
临时股东大会结束时止。
     3. 提案须在“同意”、“反对”或“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，
同一项提案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。
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     委托人姓名（名称）：
     委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
     委托人持股性质、数量和比例（以本次股东大会的股权登记日即 2023 年 9
月 13 日持有的公司股票数量为准）：
     委托人股东账户：
     委托人联系方式：
     委托人签名（盖章）：
     委托日期：      年     月     日