证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2023-1033



                       吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日在深圳
市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会
议室召开了第二届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以书面
送达方式提交给公司全体董事、监事。
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事洪娜珊女士；独立董事刘娥平女士、罗宏先生以
通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊
城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

     1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票
激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定以 2023 年 9 月 25 日为
首次授予日，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股第二类限制性
股票，授予价格为 14.84 元/股。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023
证券代码：301132             证券简称：满坤科技              公告编号：2023-1033


年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
1034）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     审议本议案时，关联董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女
士均已回避表决。公司独立董事就本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。

     2. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

     公司董事会同意聘任莫琳女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第
十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
     具体内容及相关人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-1035）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 公司第二届董事会第十四次会议决议。


     特此公告。




                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 9 月 25 日