证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2023-2006



                      吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第九
次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书耿久艳女士列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

     1. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

     经审议，监事会认为：
     （1）本次获授限制性股票的 51 名激励对象均符合公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《上市
公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形：
     ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
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     ①最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
     ①具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
     ①法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     ①中国证监会认定的其他情形。
     （2）本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董
事、高级管理人员和核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事。
     （3）首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成
就。
     因此，监事会一致同意本激励计划的首次授予日确定为 2023 年 9 月 25 日，
以 14.84 元/股为授予价格，向符合授予条件的 51 名激励对象授予 375.952 万股
第二类限制性股票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2023-1034）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

     1. 公司第二届监事会第九次会议决议。


     特此公告。


                                                     吉安满坤科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2023 年 9 月 25 日