证券代码：301136          证券简称：招标股份           公告编号：2023-061




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知及相关会议
材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公
司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：


    公司监事会于 2023 年 9 月 27 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于调整公司第三
届监事会监事薪酬方案的议案》，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会，
审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》和《关于调整公司第三届
监事会监事薪酬方案的议案》。经审议，与会董事一致认为监事会向董事会提议
召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职
权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关

规定。
    董事会同意于 2023 年 10 月 25 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股
东大会审议上述议案。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


第三届董事会第五次会议决议。


特此公告。


                                              福建省招标股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 10 月 9 日