证券代码：301136          证券简称：招标股份          公告编号：2023-069




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开公
司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委
员的议案》。
    为了保证公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司
治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。
    根据上述规定，公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董
事兼总经理吴明禧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事林雍环女士担任审
计委员会委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。本次变更之后，林雍环女士与许萍女士（召集人）、吴玉姜女
士共同组成公司第三届董事会审计委员会。



    特此公告。



                                                  福建省招标股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 12 月 12 日