证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-035
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
21 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2023-030），经事后核查，因工作人员工作疏忽，该公告中个别内容需进行
更正，现对原公告内容更正如下：
更正前一：
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》 √
2.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议 √
案》
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
7.00 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）
7.01 《2023 年度非独立董事薪酬方案》 √
7.02 《2023 年度独立董事薪酬方案》 √
8.00 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交 √
易的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00）
13.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
13.01 选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事 √
13.02 选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事 √
13.03 选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事 √
13.04 选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事 √
14.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
14.01 选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事 √
14.02 选举林连兴先生为第二届董事会独立董事 √
14.03 选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事 √
15.00 《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》 应选 2 人
15.01 选举邱和春先生为第二届监事会监事 √
15.02 选举张旭宇先生为第二届监事会监事 √
更正后一：
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》 √
2.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议 √
案》
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
7.00 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）
7.01 《2023 年度非独立董事薪酬方案》 √
7.02 《2023 年度独立董事薪酬方案》 √
8.00 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交 √
易的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
累积投票提案（提案 13.00、14.00、15.00）
13.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
13.01 选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事 √
13.02 选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事 √
13.03 选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事 √
13.04 选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事 √
14.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
14.01 选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事 √
14.02 选举林连兴先生为第二届董事会独立董事 √
14.03 选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事 √
15.00 《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》 应选 2 人
15.01 选举邱和春先生为第二届监事会监事 √
15.02 选举张旭宇先生为第二届监事会监事 √
更正前二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出
席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（或本
单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议
案投同意票、反对票或弃权票：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
以下议案为非累积投票提案
1.00 《公司 2022 年年度报告》及《公
√
司 2022 年年度报告摘要》
2.00 《关于公司 2022 年度董事会工作
√
报告的议案》
3.00 《关于公司 2022 年度监事会工作
√
报告的议案》
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算及
2023 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方
√
案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所
√
（特殊普通合伙）的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬方案的
√作为投票对象的子议案数：（2）
议案》
7.01 《2023 年度非独立董事薪酬方
√
案》
7.02 《2023 年度独立董事薪酬方案》 √
8.00 《关于确定公司监事薪酬方案的
√
议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并启用
√
新<公司章程>的议案》
10.00 《关于确认 2022 年度日常关联交
易及预计 2023 年度日常关联交易 √
的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金及
√
自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信
√
额度的议案》
以下议案为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于董事会换届选举第二届董
应选人数 4 人
事会非独立董事的议案》
13.01 选举李政宏先生为第二届董事会
√
非独立董事
13.02 选举李秋梅女士为第二届董事会
√
非独立董事
13.03 选举李易庭先生为第二届董事会
√
非独立董事
13.04 选举林凤仪先生为第二届董事会
√
非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举第二届董
应选人数 3 人
事会独立董事的议案》
14.01 选举张陆洋先生为第二届董事会
√
独立董事
14.02 选举林连兴先生为第二届董事会
√
独立董事
14.03 选举杨艳波女士为第二届董事会
独立董事 √
15.00 《关于监事会换届选举第二届非
职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
15.01 选举邱和春先生为第二届监事会
√
监事
15.02 选举张旭宇先生为第二届监事会
√
监事
更正后二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位） 出
席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（或本
单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议
案投同意票、反对票或弃权票：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
以下议案为非累积投票提案
1.00 《公司 2022 年年度报告》及《公
√
司 2022 年年度报告摘要》
2.00 《关于公司 2022 年度董事会工作
√
报告的议案》
3.00 《关于公司 2022 年度监事会工作
√
报告的议案》
4.00 《关于公司 2022 年度财务决算及
2023 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配方
√
案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所
√
（特殊普通合伙）的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬方案的
√作为投票对象的子议案数：（2）
议案》
7.01 《2023 年度非独立董事薪酬方
√
案》
7.02 《2023 年度独立董事薪酬方案》 √
8.00 《关于确定公司监事薪酬方案的
√
议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并启用
√
新<公司章程>的议案》
10.00 《关于确认 2022 年度日常关联交
√
易及预计 2023 年度日常关联交易
的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金及
√
自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信
√
额度的议案》
以下议案为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于董事会换届选举第二届董
应选人数 4 人
事会非独立董事的议案》
13.01 选举李政宏先生为第二届董事会
√
非独立董事
13.02 选举李秋梅女士为第二届董事会
√
非独立董事
13.03 选举李易庭先生为第二届董事会
√
非独立董事
13.04 选举林凤仪先生为第二届董事会
√
非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举第二届董
应选人数 3 人
事会独立董事的议案》
14.01 选举张陆洋先生为第二届董事会
√
独立董事
14.02 选举林连兴先生为第二届董事会
√
独立董事
14.03 选举杨艳波女士为第二届董事会
√
独立董事
15.00 《关于监事会换届选举第二届非
职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
15.01 选举邱和春先生为第二届监事会
√
监事
15.02 选举张旭宇先生为第二届监事会
√
监事
除上述更正之外，原股东大会通知的其他内容不变，更正后的《关于召开
2022 年年度股东大会的通知（更正后）》将与本公告同步披露。公司对本次更
正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日