证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-037
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第一届董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立
酒店三楼嘉定厅。
5、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，
代表股份125,999,181股，占上市公司总股份的75.1452％。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份125,977,681股，占上市公司总股份的75.1324％。通过网络投
票的股东8人，代表股份21,500股，占上市公司总股份的0.0128％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股
份324,891股，占上市公司总股份的0.1938％。其中：通过现场投票的中小股东1
人，代表股份303,391股，占上市公司总股份的0.1809％。通过网络投票的中小股
东8人，代表股份21,500股，占上市公司总股份的0.0128％。
3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通
讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议
案》
同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；反对 21,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、逐项审议通过《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
7.01、《2023 年度非独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7.02、《2023 年度独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上审议通过。
10、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
表决结果：同意 12,870,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1668％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东 Karon Holding Company Limited 予以了回避表决，回避表决股份
数量为 113,106,861 股。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
13、逐项审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举李政宏先生、李秋梅女士、李易庭先生、林凤仪
先生为公司第二届董事会非独立董事。
13.01、选举李政宏先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
13.02、选举李秋梅女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
13.03、选举李易庭先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
13.04、选举林凤仪先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
14、逐项审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举张陆洋先生、林连兴先生、杨艳波女士为公司第
二届董事会独立董事。
14.01、选举张陆洋先生为第二届董事会独立董事
表决结果：125,977,686 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,396 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3839%）。
本议案表决结果为当选。
14.02、选举林连兴先生为第二届董事会独立董事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
14.03、选举杨艳波女士为第二届董事会独立董事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
15、逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制选举邱和春先生、张旭宇先生为公司第二届监事会非
职工代表监事。
15.01、选举邱和春先生为第二届监事会监事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
15.02、选举张旭宇先生为第二届监事会监事
表决结果：125,977,683 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9829%），其中，中小投资者表决结果为 303,393 股同意（占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.3830%）。
本议案表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、王博元现场见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
