证券代码：301151         证券简称：冠龙节能          公告编号：2023-038


             上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 12 日在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城
瑞立酒店三楼嘉定厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议在公司于同日召开
的 2022 年年度股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董
事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 3 人。本次会议由董事长李政宏
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
    经审议，选举李政宏先生为公司第二届董事会董事长，李秋梅女士为公司第
二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。李政宏先生、李秋梅女士简历附后。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
    经审议，选举杨艳波女士、林连兴先生、李政宏先生为公司第二届董事会审
计委员会委员，杨艳波女士为主任委员；
    选举李政宏先生、李易庭先生、林连兴先生为公司第二届董事会战略委员会
委员，李政宏先生为主任委员；
    选举林连兴先生、张陆洋先生、李政宏先生为公司第二届董事会提名委员会
委员，林连兴先生为主任委员；
    选举张陆洋先生、林连兴先生、李政宏先生为公司第二届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中张陆洋先生为主任委员。
    上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。各委员简历附后。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长李政宏先生提名，董事会提名委员会审核，聘任谢瑞益先生为
公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。谢瑞益先生简历附后。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经公司总经理谢瑞益先生提名，董事会提名委员会审核，聘任余家荣先生为
集团总厂长；游信利先生为公司业务总监；程慧贤女士为公司副总经理；毛静燕
女士为公司财务负责人。
    上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。高级管理人员简历附后。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长李政宏先生提名，董事会提名委员会审核，聘任程慧贤女士担
任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。程慧贤女士简历附后。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
    经公司审计委员会提名，聘任陈川叶女士担任公司审计部负责人，在公司董
事会审计委员会的领导下负责公司审计监察相关工作，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈川叶女士简历附后。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经公司董事长李政宏先生提名，董事会提名委员会审核，聘任林念慈女士担
任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林念慈女士简历附后。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，公司董事会同意本次使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民
币 3 亿元用于暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-041）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。


    备查文件：
    1、第二届董事会第一次会议决议。
    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                  上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 12 日
附件：任职人员简历
       李政宏先生：1967 年出生，中国台湾籍，研究生学历，法律专业背景。自
1993 年 6 月至 2020 年 4 月，任职于冠龙有限，任董事长；2015 年 9 月至 2019
年 4 月，任上海市台湾同胞投资企业协会会长；2019 年 5 月至今，任全国台湾
同胞投资企业联谊会会长；2022 年 4 月至今，任职于台商海峡两岸产业私募基
金管理(厦门)有限公司，任董事长；2020 年 4 月至今，任职于冠龙节能，任董事
长。
    截至本公告日，李政宏先生持有公司控股股东冠龙控股 65%股份，间接持有
公司股票 73,519,460 股；现任公司副董事长李秋梅女士为李政宏之妻，李政宏
李秋梅夫妇为公司实际控制人；现任公司董事的李易庭为李政宏之侄；现任公司
董事会秘书程慧贤女士为李政宏先生之表妹。除此之外，李政宏先生与其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    截止目前，李政宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。


       李秋梅女士，1968 年出生，中国台湾籍，本科学历，财税专业背景。1991 年
7 月至 1993 年 2 月任职于智威汤逊广告公司，任企划部经理秘书；1993 年 3 月
至 1994 年 4 月任职于良木园企业有限公司，任总经理特助；1994 年 5 月至 2007
年 10 月，任职于台湾明冠，任董事长特助；2007 年 11 月至 2008 年 6 月，任职
于冠龙有限，任董事；2008 年 7 月至 2020 年 4 月，任职于冠龙有限，任监事；
2020 年 4 月至今，任职于冠龙节能，任副董事长。
    截至本公告日，李秋梅女士持有公司控股股东冠龙控股 15%股份，通过冠龙
控股间接持有公司股票 16,966,029 股；现任公司董事长李政宏先生(持股超过
5%)与李秋梅女士为夫妻关系，李政宏李秋梅夫妇为公司实际控制人。除此之外，
李秋梅女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    截止目前，李秋梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。


    李易庭先生，1991 年出生，中国台湾籍，本科学历，国际商务学专业背景。
2014 年 9 月至 2014 年 12 月，任职于台湾明冠，任董事长特助；2016 年 2 月至
2020 年 4 月，任职于冠龙有限，任外销部销售主任；2020 年 4 月至今，任职于
冠龙节能，任董事、外销部销售主任；2021 年 1 月至今，兼任冠龙节能管理部专
员；2022 年 11 月至今兼任市场部经理。
    截至本公告日，李易庭先生通过 Famsistent Holding 间接持有冠龙控股 10%
股份，间接持有公司股票 11,310,686 股；现任公司董事长李政宏先生(持股超过
5%)为李易庭先生之叔。除此之外，李易庭先生与其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系。
    截止目前，李易庭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
    林凤仪先生，1954 年 8 月出生，中国台湾籍，研究生学历，会计和产业经
济学专业背景。1978 年 9 月至 1980 年 12 月任职于勤业会计师事务所，任查账
员；1981 年 1 月至 1983 年 3 月任职于侨新企业股份有限公司，任会计主任；
1983 年 4 月至 1985 年 4 月任职于宜兰食品工业股份有限公司，任财务经理；
1985 年 4 月至 1995 年 3 月任职于敦吉科技股份有限公司，任管理部副总经理；
1995 年 4 月至 2010 年 6 月任职于中国旺旺控股股份有限公司，任董事兼副总经
理；2012 年 11 月至 2014 年 8 月任职于上海元祖梦果子股份有限公司，任财务
总监；2020 年 7 月起至今担任冠龙节能董事；2022 年 1 月至今，任职于鲜活控
股股份有限公司，任独立董事。
    截至本公告日，林凤仪先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    截止目前，林凤仪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。


    张陆洋先生，独立董事，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，材料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982 年 7 月至
1985 年 2 月任职于哈尔滨工业大学团委，任学生会秘书长；1985 年 3 月至 1988
年 8 月任职于南京晨光机器厂，任工程师；1996 年 12 月至 1998 年 12 月为南开
大学金融学系博士后；1998 年 12 月至 2001 年 2 月为复旦大学应用经济学博士
后；2001 年 3 月至今，任职于复旦大学国际金融系，任教授、博士生导师。2020
年 4 月起至今担任冠龙节能独立董事。
    截至本公告日，张陆洋先生未持有本公司股份。张陆洋先生与本公司控股股
东、实际控制人李政宏、李秋梅夫妇不存在关联关系；张陆洋先生与本公司其他
持股 5%以上股东均不存在关联关系；张陆洋先生与本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
    截止目前，张陆洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。


    林连兴先生，独立董事，中国台湾籍，1969 年 12 月出生，本科学历，工商
管理学专业背景。1996 年 8 月至 1999 年 9 月任职于阳明海运股份有限公司，任
财务部专员；1999 年 9 月至 2008 年 2 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任财务
部经理；2008 年 2 月至 2010 年 4 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任顾问；
2010 年 4 月至 2015 年 3 月任职于鼎捷软件，历任董事会秘书、财务负责人、董
事；2015 年 4 月至 2022 年 5 月任职于海峡资本管理顾问股份有限公司，担任董
事；2016 年 9 月至 2022 年 11 月任职于海太（上海）管理咨询有限公司，担任
监事；2021 年 1 月至 2023 年 2 月任职于大同齿轮传动（昆山）股份有限公司，
担任独立董事；2019 年至今任职于勋龙汽车轻量化应用有限公司，担任独立董
事；2020 年 3 月任职于倚强科技股份有限公司，担任独立董事。2020 年 4 月起
至今担任冠龙节能独立董事；2021 年 3 月至今任职于亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司，担任独立董事。
    截至本公告日，林连兴先生未持有本公司股份。林连兴先生与本公司控股股
东、实际控制人李政宏、李秋梅夫妇不存在关联关系；林连兴先生与本公司其他
持股 5%以上股东均不存在关联关系；林连兴先生与本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
    截止目前，林连兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。


    杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，
研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任职于中国工商银
行辽宁海城支行，任会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计
师事务所有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光
华会计师事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任职于天健
华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限
公司，任合伙人；2009 年 9 月至 2011 年 3 月，任职于天健正信会计师事务所有
限公司，任合伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任职于立信大华会计师事务
所有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人；2017 年 9 月至
2019 年 11 月任职于香港嘉海资本有限公司，任风控及财务总监；2020 年 4 月起
至今担任冠龙节能独立董事；2021 年 11 月至今，任职于优德精密工业（昆山）
股份有限公司，任独立董事；2022 年 3 月至今，任职于苏州鲜活饮品股份有限
公司，任独立董事；2022 年 7 月至今，任职于信音电子（中国）股份有限公司，
任独立董事。
    截至本公告日，杨艳波女士未持有本公司股份。杨艳波女士与本公司控股股
东、实际控制人李政宏、李秋梅夫妇不存在关联关系；杨艳波女士与本公司其他
持股 5%以上股东均不存在关联关系；杨艳波女士与本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
    截止目前，杨艳波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。


    谢瑞益先生，总经理，中国台湾籍，1968 年 2 月出生，研究生学历，企业管
理、大众传媒专业背景。1994 年 1 月至 2020 年 4 月任职于冠龙有限，历任经理、
协理、副总、总经理；2020 年 4 月至今任职于冠龙股份，任总经理。
    截至本公告日，谢瑞益先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。


    余家荣先生，集团总厂长，中国台湾籍，1973 年 2 月出生，专科学历，建筑
设计专业背景。1998 年 9 月至 1999 年 4 月，任职于许崇尧建筑师事务所，任绘
图员、监造员；1999 年 4 月至 2000 年 4 月，任职于台湾明冠，历任仓管员、组
装员、售后服务员、厂务专员；2000 年 5 月至 2020 年 4 月，任职于冠龙有限，
历任厂务副总经理特别助理、代理副厂长、集团副厂长兼厂长、集团总厂长；2020
年 4 月至今，任职于冠龙股份，任集团总厂长。
    截至本公告日，余家荣先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。


    游信利先生，业务总监，中国台湾籍，1968 年 7 月出生，专科学历，电机工
程专业背景。1993 年 8 月至 1997 年 6 月，任职于台湾明冠，任课长；1997 年 7
月至 2020 年 4 月，任职于冠龙有限，历任华南区业务主任、副理、经理、协理、
副总、业务总监；2020 年 4 月至今，任职于冠龙股份，任业务总监。
    截至本公告日，游信利先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。


    程慧贤女士，副总经理和董事会秘书，中国台湾籍，1969 年 4 月出生，本科
学历，会计专业背景。1990 年 8 月至 2000 年 5 月，任职于富隆企业股份有限公
司与常殷建设股份有限公司，任主办会计；2000 年 5 月至 2004 年 4 月，任职于
LVMH Watch and Jewelry Taiwan Group，任副理；2004 年 4 月至 2007 年 7 月
任职于 O2Micro International Limited，任主办会计；2007 年 7 月至 2020 年
4 月，任职于冠龙有限，历任管理部副理、经理、协理；2020 年 4 月至今，任职
于冠龙股份，任董事会秘书、管理部副总；2021 年 5 月至今，任职于冠龙股份，
任副总经理和董事会秘书。程慧贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
    截至本公告日，程慧贤女士未持有本公司股份，与公司实际控制人李政宏先
生为表兄妹关系，除此之外，程慧贤女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦
不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    毛静燕女士，财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出
生，专科学历，财务会计专业背景。1996 年 8 月至 1996 年 12 月，任职于上海
味丹食品有限公司，任财务助理；1997 年 1 月至 2003 年 2 月，任职于冠龙有限，
任会计；2003 年 3 月至 2020 年 1 月，任职于冠龙自控，历任财务课代理副课长、
副课长、襄理、管理部代理副理、管理部副理、代理财务负责人兼管理部副理；
2020 年 1 月至 2020 年 4 月，任职于冠龙有限，任财务负责人；2020 年 4 月至
今，任职于冠龙股份，任财务负责人。
    截至本公告日，毛静燕女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。


    陈川叶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，专科学历，
财务会计专业背景。1996 年 9 月至 1999 年 5 月，任职于上海欣隆食品有限公司，
任财务助理；1999 年 6 月至 2001 年 5 月，任职于上海白金制笔有限公司，任会
计；2001 年 6 月至 2002 年 8 月，自由职业；2002 年 9 月至 2004 年 1 月，任职
于上海华新丽华电力电缆有限公司，任会计；2004 年 2 月至 2020 年 9 月，任职
于冠龙自控，历任财务课财务助理、出纳，人事课副课长、课长、代理襄理；2020
年 10 月至 2022 年 4 月，任职于冠龙节能，任人事课代理襄理、襄理；2022 年 5
月至今，任职于冠龙节能，任审计部负责人兼人事课代理副理。
    截至本公告日，陈川叶女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。


    林念慈女士，证券事务代表，中国台湾籍，1994 年 12 月出生，无境外永久
居留权，本科学历，2020 年 9 月起任职于公司董事长办公室。林念慈女士已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格，2022 年 3 月起任公司证券事务代表。
    截至本公告日，林念慈未持有本公司股份，系公司董事会秘书程慧贤女士之
女，除此之外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失
信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。