冠龙节能：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-12-13
证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-085
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 15:00 时。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立
酒店三楼徐汇厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9人，
代表股份113,177,521股，占上市公司总股份的66.4289％。其中：通过现场投票
的股东4人，代表股份113,166,421股，占上市公司总股份的66.4223％。通过网
络投票的股东5人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0065％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股
份70,660股，占上市公司总股份的0.0415％。其中：通过现场投票的中小股东3
人，代表股份59,560股，占上市公司总股份的0.0350％。通过网络投票的中小股
东5人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0065％。
3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通
讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意 113,169,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 62,760 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 88.8197％；反对 7,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1803％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上审议通过。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 113,169,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 62,760 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 88.8197％；反对 7,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1803％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、王博元现场见证并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
