证券代码：301158           证券简称：德石股份         公告编号：2023-028



                       德州联合石油科技股份有限公司

                       2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间
  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 2：00；
  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00；
  2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室；
  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：公司董事会；
  5、会议主持人：董事长程贵华先生
  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共 59 人，代表股份数为 80,932,034 股，占公
司总股份的 53.8217%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 20 人，所持股份数
76,106,834 股，占公司总股份的 50.6129%；通过网络投票出席会议的股东 39 人，代
表股份数量 4,825,200 股，占公司总股份的 3.2089%。其中：通过现场和网络投票的中
小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 51 人，代表股份 6,920,634 股，占公司总股份的 4.6024%。
     公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市
天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表
决结果如下：
  （一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
   表决结果：同意 80,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。
    中小股东总表决情况：同意 6,888,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5376％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4335％。
 （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 80,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。
    中小股东总表决情况：同意 6,888,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5376％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4335％。
  （三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 80,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。
    中小股东总表决情况：同意 6,888,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5376％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4335％。
  （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 80,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。
    中小股东总表决情况：同意 6,888,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5376％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4335％
  （五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 80,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。
    中小股东总表决情况：同意 6,888,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5376％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4335％。
   （六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 80,900,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 30,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％。
    中小股东总表决情况：同意 6,888,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5376％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4335％
    （七）审议通过《关于＜公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案
＞的议案》
    表决结果：同意 80,808,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 122,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％。
    中小股东总表决情况：同意 6,796,634 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.2083％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0289％；弃权 122,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7628％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所崔成立律师和陈魏律师出席本次股东大会，并出具如下法律
意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
    四、备查文件
     1、《2022 年年度股东大会决议》；
     2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见》。




          特此公告。




                                        德州联合石油科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日