德石股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-08-11
证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-040
德州联合石油科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 8 月 22 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2023 年 8 月 22 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场会议地点：德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室。
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董
1.00 应选人数（6）人
事候选人的议案》
1.01 选举程贵华先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举李志勇先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举路伟先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举任鸿源先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈振先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举王继平先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举谢光义先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举范忠廷先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举柳喜军先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代
3.00 应选人数（2）人
表监事候选人的议案》
3.01 选举李涛先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴艳女士为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 关于修订＜公司章程＞的议案 √
5.00 关于修订＜股东大会议事规则＞的议案 √
（二）议案披露情况
以上议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 已经公司第二届董事会第十五次会议审议
通过，议案 3 已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事就相关议案事
项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）表决方式说明
1、议案 1-3 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、
非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事候选人任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、议案 4 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上同意通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运
作》等相关法律要求，本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 将对中小投资者的投票结
果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）、《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-037）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受
电话登记。
2、登记时间：2023 年 8 月 24 日-25 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 14:00。
3、登记地点：山东省德州市经济开发区晶华南路德州联合石油科技股份有限公司
证券投资部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件一）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身
份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二），随同相关登记资料在 2023 年 8 月 25 日下午 16:00 之前送达或传真
到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱
zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2023 年第一次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市经济开发区
晶华南路德州联合石油科技股份有限公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-
2237889。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过
网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件三）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：山东省德州市经济开发区晶华南路德州联合石油科技股份有限公司证券
投资部。
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时
提交授权委托书原件）到会场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统 突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》。
2、《第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
附件：
附件一、《授权委托书》
附件二、《2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三、《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
德州联合石油科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席贵公司于 2023 年 8 月 28 日举行的德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票，本人
/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本公司承担。
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 应选人数
选举票数
董事候选人的议案》 （6）人
1.01 选举程贵华先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举李志勇先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举路伟先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举任鸿源先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈振先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举王继平先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 应选人数 选举票数
事候选人的议案》 （3）人
2.01 选举谢光义先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举范忠廷先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举柳喜军先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工 应选人数 选举票数
3.00
代表监事候选人的议案》 （2）人
3.01 选举李涛先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴艳女士为第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 关于修订＜公司章程＞的议案 √
5.00 关于修订＜股东大会议事规则＞的议案 √
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章：_________________
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结
束之日止。
3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件二 ：
德州联合石油科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
截至 2023 年 8 月 22 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有德州联合石油科
技股份有限公司（股票代码：301158）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大
会。
自然人股东姓名
/法人股东名称
身份证号码
/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351158
2、投票简称：德石投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
本次会议议案 1、议案 2、议案 3 为累积投票提案
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
