证券代码：301158            证券简称：德石股份        公告编号：2023-035



                       德州联合石油科技股份有限公司

                    第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2023 年 8 月 10 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7
月 31 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。本次会议由监事会主席侯斌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》、等有关规定进行
监事会换届选举。公司第三届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代
表监事一名。公司监事会提名李涛先生、吴艳女士为非职工代表监事候选人（上述监事
候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成第三届监事会。
     第三届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，
任期三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监
事义务和职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次事
项需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、《第二届监事会第十四次会议决议》。


             特此公告。




                                    德州联合石油科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 10 日