证券代码：301159             证券简称：三维天地        公告编号：2023-023


                   北京三维天地科技股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 22 日下午 2 点以现场与通讯相结合的方式
在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会
议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
其中梁俊娇女士、王国兴先生、高金波先生通过通讯方式出席会议，其余董事均
现场出席会议，董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审计情况

    本次会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》
等相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性
股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 5 月 22 日为首次
授予日，并同意向符合授予条件的 139 名激励对象授予 87.45 万股限制性股票。
    本议案表决结果：董事王兆君、张金平为公司 2023 年限制性股票激励计划
的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事 5 名。同意票数为 5 票；反对票数
为 0 票；弃权票数为 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    《北京三维天地科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》于 2023 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议公告；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。

                                   北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 23 日