证券代码：301159           证券简称：三维天地          公告编号：2023-024

                   北京三维天地科技股份有限公司
                  第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 22 日下午 3 点以现场方式在公司会议室召
开。会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席
李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现场出
席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案
    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划》规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月
22 日，并同意向符合授予条件的 139 名激励对象授予 87.45 万股限制性股票。
    本议案表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。
    《北京三维天地科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的公告》于 2023 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议；


        特此公告

                                      北京三维天地科技股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 23 日