证券代码：301159            证券简称：三维天地         公告编号：2023-032


                   北京三维天地科技股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 7 月 3 日下午 2 点以现场与通讯相结合的方式
在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会
议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
其中梁俊娇女士、王国兴先生、高金波先生通过通讯方式出席会议，其余董事均
现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司拟聘任宁秀玉女士担任公司财务总监职务。任期自本次董事会通过之日
起至本届董事会届满之日止。
    本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0
票；弃权票数为 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司财务总监的公告》于 2023 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、北京三维天地科技股份有限公司关于第二届董事会第五次会议相关事项
的独立董事意见。


   特此公告。

                   北京三维天地科技股份有限公司董事会
                             2023 年 7 月 3 日