证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-027
江苏宏德特种部件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第二届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 2:00
网络投票时间：2023 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 15 日的交易时间，
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2023 年 5 月 15 日 9:15 至 2023 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间
3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2023 年 5 月 8 日
6、现场会议主持人：杨金德先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权
1
的股份数为 54,801,547.00 股，占公司股份总数的 67.1588%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股
份数为 54,784,547.00 股，占公司股份总数的 67.1379%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 17,000.00 股，占公司股份
总数的 0.0208%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 4 人，代表公司有表决权的股份数为
3,509,275.00 股，占公司股份总数的 4.3006%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（其中部分董事通过视频会
议方式参加了本次会议），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
北京华联（郑州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况
如下：
1．审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2
2．审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3．审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4．审议通过《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5．审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
3
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6．审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7．审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8．审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
4
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10．审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
10.01.审议通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
表决情况：54,784,547.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9690%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0310%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.02.审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东杨金德先生、李建先生、南通悦享企业管理中心（有限合伙）已回避表决。
5
表决情况：15,217,533.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.8884%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1116%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：1,818,957.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0741%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9259%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11．审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
关联股东宋永华先生、王进先生、卞建华先生已回避表决。
表决情况：51,181,047.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9668%；17,000.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0332%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5156%；17,000.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4844%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所指派刘梁律师、郭保朝律师出席本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、
召集人资格、召开程序、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果
均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议。
2、北京华联（郑州）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书（华联（郑律）法字第（2023）05001 号）。
特此公告。
6
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
7
