宏德股份：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知2023-05-24
证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-034
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规
定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）第二届董
事会第二十三次会议审议通过，拟于 2023 年 6 月 9 日（星期五）召开公司 2023 年第三
次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 2:30 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日
的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2023 年 6 月 2 日（星期五）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
1
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2023 年 6 月 2 日（星期五）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 等额选举
1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的 应选人数（4）人
议案》
1.01 《关于选举杨金德为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案》
1.02 《关于选举许玉松为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案》
1.03 《关于选举李荣为公司第三届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《关于选举李林立为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案》
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举刘剑民为公司第三届董事会独立 √
董事的议案》
2.02 《关于选举李泽广为公司第三届董事会独立 √
董事的议案》
2.03 《关于选举吴国庆为公司第三届董事会独立 √
董事的议案》
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监 应选人数（2）人
事的议案》
3.01 《关于选举陈立新为公司第三届监事会非职 √
工代表监事的议案》
2
3.02 《关于选举阚雪梅为公司第三届监事会非职 √
工代表监事的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
披露的相关公告或文件。
本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事、非独立董事和非职工代表监事。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(采用信函或传真方式登记的，
请进行电话确认。
2、登记时间：2023 年 6 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部
件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确
认。信函或传真须在 2023 年 6 月 7 日 17:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：
3
江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：
226352(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：严蕊蕊
电话：0513-80600008；
传真：0513-80600117；
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
六、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东
登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
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附件一：
授权委托书
江苏宏德特种部件股份有限公司：
兹全权授权__________先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下
提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 选举票数
以投票
累积投票
等额选举
提案
1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董 应选人数
选举票数
事的议案》 （4）人
1.01 《关于选举杨金德为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
1.02 《关于选举许玉松为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李荣为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
1.04 《关于选举李林立为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事 应选人数
选举票数
的议案》 （3）人
2.01 《关于选举刘剑民为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
2.02 《关于选举李泽广为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴国庆为公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代 应选人数
选举票数
表监事的议案》 （2）人
3.01 《关于选举陈立新为公司第三届监事会 √
非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举阚雪梅为公司第三届监事会 √
非职工代表监事的议案》
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委托人姓名/名称： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委
托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是 否 (请选择)可以按
照自己的意见表决。
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附件二：
江苏宏德特种部件股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 6 月 7 日 17：00 之前送达、邮
寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：351163；投票简称：宏德投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立
董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2
位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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1、投票时间：2023 年 6 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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