宏德股份：关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告2023-08-30
证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-054
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届
董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工
制造项目的议案》，公司拟使用自筹资金投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工
制造项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》 公告编号：2022-046）。
2023 年 6 月 27 日，公司通过南通市自然资源网上交易平台竞得地块编号为 G2023-018，
宗地面积为 66,513.00m2 的国有建设用地使用权，公司在取得《国有建设用地使用权网上交易
成交确认书》后，与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2023年8月29日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，为了顺利推进“年产3万吨高端装
备关键件精密机械加工制造项目”规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同
意公司为该项目向银行申请项目借款不超过2亿元，借款期限为7年（最终借款额度与借款期
限以银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目土地及项目形成房产进行抵押
担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。具体情况如下：
一、项目借款及抵押担保的主要内容
1、借款额度：申请授信额度不超过 2 亿元（按项目进度申请），最终根据项目实际建设
需要及银行审批情况确定；
2、借款期限：预计为 7 年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；
3、借款用途：年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目建设；
4、担保条件：拟以建设项目土地（位于江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村，不动产权
证书：苏（2023）通州区不动产权第 0079464 号）及项目形成房产进行抵押担保，设定最高
额抵押。具体担保事宜以签署的融资文件为准。
二、决策审批程序
1
该事项于 2023 年 8 月 29 日经第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议
通过，为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权财务部全权办理签署相关协议等事项。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
本事项无需提交公司股东大会审议。
1、独立董事的独立意见
经审议，独立董事一致认为：公司根据发展规划及资金使用安排，向银行申请不超过人
民币2亿元的7年期项目借款，用于新建项目的实施，并以项目土地及项目形成房产进行抵押
担保，上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在
违规或失当担保的情况，因此，同意公司本次向银行申请项目借款并提供抵押担保的事项。
2、监事会书面审核意见
经审核，监事会认为：公司本次以项目土地及项目形成房产抵押向银行申请项目借款的
事项，有利于保障项目建设，符合公司的发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同时本次事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等的有关规定。一致同意该事项。
三、对公司的影响及存在的风险
公司本次向银行申请项目借款并拟以自有资产提供抵押担保，是因“年产 3 万吨高端装
备关键件精密机械加工制造项目”的资金需要，符合公司战略发展安排。公司经营状况稳定，
资信情况良好，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
2
