证券代码：301163         证券简称：宏德股份        公告编号：2023-051


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第三届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2023
年 8 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全体
监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的
有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报
告》（公告编号：2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

       经审核，监事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规则以
及公司《募集资金管理制度》等规定使用与存放募集资金，并及时、准确、完整地履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募
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集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次以项目土地及项目形成房产抵押向银行申请项目借款的
事项，有利于保障项目建设，符合公司的发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同时本次事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等的有关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请项
目借款并提供抵押担保的公告》（公告编号：2023-054）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                                       江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                   2023 年 8 月 30 日




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