证券代码：301163         证券简称：宏德股份        公告编号：2023-058


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第三届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023
年 10 月 24 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以邮件方
式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7
名，实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑民、李泽广以通讯方式出席会议。公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章
程的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

       经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编
制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度
报告》（公告编号：2023-056）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       1、第三届董事会第三次会议决议。

       特此公告。


                                                        江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                    2023 年 10 月 25 日

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