证券代码：301163             证券简称：宏德股份          公告编号：2023-059


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023
年 10 月 24 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向
全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席陈立新先生主持，应出席会议监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章
程的有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度
报告》（公告编号：2023-056）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       第三届监事会第三次会议决议。

       特此公告。



                                                        江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                                 监事会
                                                                    2023 年 10 月 25 日
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