证券代码：301163         证券简称：宏德股份          公告编号：2023-062


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 6 日以现场
及通讯结合方式召开第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于调整第三届董事会审
计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

       二、调整第三届董事会审计委员会委员的情况

       根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委
员会在上市公司治理中的作用，公司董事、财务负责人李荣女士向公司董事会提交辞去公司
第三届董事会审计委员会委员职务的书面申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。

       为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事
会同意选举董事长杨金德先生为审计委员会委员，与刘剑民先生（召集人）、李泽广先生共同
组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。其他委员会委员组成不变。


       特此公告。



                                                   江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 12 月 7 日




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