证券代码：301163          证券简称：宏德股份          公告编号：2023-065


                           江苏宏德特种部件股份有限公司
                       2023 年第四次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

       1、召集人：公司第三届董事会

       2、召开时间：

       现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 2:30

       网络投票时间：2023 年 12 月 22 日

       其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间

为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间

       3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

       4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

       5、股权登记日：2023 年 12 月 15 日

       6、现场会议主持人：杨金德先生

       7、会议出席情况：

       （1）出席会议总体情况

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权

1
的股份数为 53,423,247.00 股，占公司股份总数的 65.4697%。

    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股

份数为 53,398,947.00 股，占公司股份总数的 65.4399%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 24,300.00 股，占公司股份

总数的 0.0298%。

    （4）中小投资者投票情况

    现场和网络投票出席会议的中小投资者共 8 人，代表公司有表决权的股份数为
8,825,963.00 股，占公司股份总数的 10.8161%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、

高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（其中刘剑民先生、吴国庆
先生通过视频会议方式参加了本次会议，李泽广先生因身体原因缺席本次会议），符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    北京华联（郑州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况

如下：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以

上通过。

    表决情况：53,398,947.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9545%；24,300.00
股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数

的 0%。

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2
    表决情况：53,398,947.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9545%%；
24,300.00 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；0 股弃权，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。

    表决情况：53,398,947.00 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9545%%；
24,300.00 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；0 股弃权，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,801,663.00
股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7247%；24,300.00 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2753%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京华联（郑州）律师事务所指派刘梁律师、郭保朝律师出席本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、
表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法

有效。

    四、备查文件

    1、2023 年第四次临时股东大会决议。

    2、北京华联（郑州）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年第四次临

时股东大会的法律意见书（华联（郑律）法字第（2023）12001 号）。

    特此公告。



                                                     江苏宏德特种部件股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2023 年 12 月 23 日
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