证券代码：301169           证券简称：零点有数          公告编号：2023-016




              北京零点有数数据科技股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。



     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 2023 年
5 月 25 日 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层
会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （七）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表公司有表决权的股份
47,447,450 股，占公司有表决权股份总数的 65.6805%。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共 6 名，代表公司有表决权的股份 47,443,550 股，占公司
有表决权股份总数的 65.6751%；参加网络投票的股东共 2 名，代表公司有表决
权的股份 3,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。

    中小股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股
份 3,359,804 股，占公司有表决权股份总数 4.6509%。其中，出席现场会议的中
小股东及股东代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份 3,355,904 股，占公司有
表决权股份总数的 4.6455%；参加网络投票的中小股东共 2 名，代表公司有表决
权的股份 3,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城
律师事务所律师以现场和通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意
见书。



    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 47,443,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,355,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839％；反对 900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0893％。


    2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,443,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,355,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839％；反对 900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0893％。


    3、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,443,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 3,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,355,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839％；反对
3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 47,443,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,355,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839％；反对 900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0893％。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 47,443,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 3,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,355,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839％；反对
3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 47,446,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,358,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9732％；反对 900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 47,443,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 3,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,355,904 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8839％；反对
3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    三、律师出具的法律意见
    本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
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    四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2022 年年度股东大会的法律意
见书。
    特此公告。


                                        北京零点有数数据科技股份有限公司
                                                        2023 年 5 月 25 日