证券代码：301175          证券简称：中科环保        公告编号：2023-053



             北京中科润宇环保科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 9 日以现场会议
结合通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事张国宏、黄国兴、
沈波、罗祁峰以通讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、董事会
秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于公司变更总经理的议案》。
    基于公司发展需要，经董事长栗博提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意
聘任童琳担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
栗博不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长职务。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司变更总经理的公告》。
（公告编号：2023-055）
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
1.第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。



                                 北京中科润宇环保科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2023 年 5 月 9 日