证券代码：301175          证券简称：中科环保        公告编号：2023-066



              北京中科润宇环保科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第
一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委
托出席董事 1 人（董事张国宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长栗
博先生代为出席会议并行使表决权），董事沈波、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由
董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要
求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年半年度报告》（公告编
号：2023-069），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章
程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信
息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存
在其他违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
    为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项目建
设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 17,000 万元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个
月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。董事会
授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金（含超募资金）现金管理方案，由财务管理
部负责具体组织实施并签署相关合同文件。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，
保荐机构出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》。
    为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，
董事会同意董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并同意修订后的《董
事会战略与 ESG 委员会议事规则》。
    制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的《董事会战略与 ESG 委员会议
事规则》（公告编号：2023-075）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （五）审议并通过《关于修订<控股公司管理制度>的议案》。
    为进一步提高对控股公司的管理水平，公司修订了《控股公司管理制度》。董事会
同意修订后的《控股公司管理制度》。
    制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的《控股公司管理制度》（公告编
号：2023-076）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1.第二届董事会第五次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



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                                                              2023 年 8 月 24 日