东田微:第一届董事会第十七次会议决议公告2023-06-16
证券代码:301183 证券简称:东田微 公告编号:2023-023
湖北东田微科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于
2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
于 2023 年 6 月 12 日以书面通知、电子邮件方式发出,会议应出席董事 6 人,实际出
席董事 6 人。会议由董事长高登华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善内部治理结构,并适应现阶段经营管
理及未来发展需求,将公司董事人数由 6 人调整为 5 人。其中,非独立董事人数由 4
人调整为 3 人;独立董事人数不变,仍为 2 人。鉴于上述情况,公司拟对《公司章程》
中的相关条款进行修改。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司
章程>的公告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格
审查,提名高登华、谢云、祁蘅淅为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公
司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过
公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第一届董事会董事仍将继
续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
1. 提名高登华为公司第二届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 提名谢云为公司第二届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 提名祁蘅淅为公司第二届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届
选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表
决。
(三)逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为确保董事会工作顺利开展,根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,
提名黄亿红、潘岷溟为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。
黄亿红、潘岷溟已取得独立董事资格证书,其任职资格尚需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第一届董事会董事仍将继
续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
1. 提名黄亿红为公司第二届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 提名潘岷溟为公司第二届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换
届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表
决。
(四)审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,
公司董事会拟定第二届董事会成员薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性
原则,本议案全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第二届
董事、监事薪酬方案的公告》。
(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,公司及 全资子公司拟使用不超过
35,000.00 万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、
流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额度自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权董事
长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
公司全资子公司东莞市微科光电科技有限公司拟用自有资金不超过 2,800 万元收
购穆青运持有的苏州文博菲电子科技有限公司不超过 70%的股权,本次收购分三期进
行,全部交易完成后,苏州文博菲电子科技有限公司将纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资
购买股权的公告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 7 月 5 日(星期三)召开公司 2023 年第一次临时股东大会,本
次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1. 第一届董事会第十七次会议决议;
2. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北东田微科技股份有限公司
董事会
2023年6月15日