证券代码：301185           证券简称：鸥玛软件         公告编号：2023-034



                   山东山大鸥玛软件股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30。

    2、网络投票时间：2023 年 5 月 17 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17
日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

    3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股
份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。

    4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。

    5、会议的股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）。

    6、会议召集人：公司第三届董事会。

    7、会议主持人：公司董事长任年峰先生。

    8、本次会议的会议通知：公司于 2023 年 4 月 27 日发出召开本次股东大会
的通知。

    9、股东出席情况
    股东出席的总体情况：

    通过现场表决和网络投票的股东及授权委托代表共计 29 人，代表股份

76,370,147 股，占公司有表决权股份总数的 49.7793%；其中，通过现场表决的股

东及授权委托代表 27 人，代表股份 76,366,547 股，占公司有表决权股份总数的

49.7769%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,600 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0023%。

    中小股东出席的情况：

    通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计 20 人，代表股份

9,510,715 股，占公司有表决权股份总数的 6.1992%；其中，通过现场表决的中小

股东及授权委托代表 18 人，代表股份 9,507,115 股，占公司有表决权股份总数的

6.1969%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,600 股，占公司有表决权

股份总数的 0.0023%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出

席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：

    1、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    2、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    3、审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    6、审议《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,510,315 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数

的比例为 99.9958%；反对 400 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决

权股份总数的比例为 0.0042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有

效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    7、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,510,315 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数

的比例为 99.9958%；反对 400 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决

权股份总数的比例为 0.0042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有

效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    8、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
    中小股东总表决情况：

    同意 9,510,315 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数

的比例为 99.9958%；反对 400 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决

权股份总数的比例为 0.0042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有

效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    9、审议《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,510,315 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数

的比例为 99.9958%；反对 400 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决

权股份总数的比例为 0.0042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有

效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    10、审议《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    11、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：
    同意 76,369,747 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0005%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,510,315 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数

的比例为 99.9958%；反对 400 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决

权股份总数的比例为 0.0042%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有

效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

    律师姓名：张淼晶、张明波

    法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大

会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会

表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           山东山大鸥玛软件股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 5 月 17 日