证券代码：301185        证券简称：鸥玛软件          公告编号：2023-037



                    山东山大鸥玛软件股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2023 年 5 月 27 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年
峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    公司的经营范围发生变更，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》部分内容进行
修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 修订<公司章 程>并办 理工商 变更登 记的公 告》（ 公告编 号：2023-
039）。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 6 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年
第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

    特此公告。
                                       山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 6 月 8 日